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江苏神通:2019年第三次暂时股东大会决议通告

阅读次数: 日期:2019年7月26日

证券代码:002438        证券简称:江苏神通         通告编号:2019-066

 

江苏神通阀门股份有限公司

2019年第三次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容实在、精确和完好,并对通告中的虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉负担义务。

 

主要提醒:

1、本次股东大会召开时期没有增长、反对或变动议案状况发作;

2、本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法召开。

一、 集会召开状况

1、集会告诉状况:公司董事会于2019年7月8日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上登载了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2019年第三次暂时股东大会的告诉》;

2、集会召开工夫:

1)现场会议召开工夫:201972514:00

2)网络投票工夫为:2019724日至2019725日。

此中,经由过程深圳证券交易所交易系统停止网络投票的详细工夫为:2019725日上午9:3011:30,下战书13:0015:00;经由过程深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细工夫为:2019724日下战书15:00至2019725日下战书15:00时期的随便工夫。

3、现场会议召开所在:公司2号基地三楼多功能会议室

4、集会召集人:公司董事会

5、集会表决方法:现场投票与网络投票表决相结合的方法

6、股权登记日:2019年7月19日

7、现场会议主持人:公司董事吴建新师长教师

8、集会的合法性:公司第四届董事会第二十六次集会审议经由过程了《关于召开2019年第三次暂时股东大会的议案》,决议召开公司2019年第三次暂时股东大会,本次股东大会的召开契合有关法律法规和《公司章程》的划定。

二、集会列席状况

1、出席会议的整体状况

参与本次股东大会现场会媾和网络投票的股东及受权代表共计16人,代表有表决权股分数24,700.2000万股,占公司股本总额的50.8490%。

2、现场会议列席状况

参与本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计14人,代表有表决权的股分数额24,697.9300万股,占公司总股分数的50.8443%

3、网络投票状况

经由过程网络投票参与本次股东大会的股东2人,代表有表决权的股分总数2.27万股,占公司总股分数的0.0047%。

4、中小股东列席状况

经由过程现场和网络投票参与本次股东大会的中小股东共4人,代表有表决权的股分总数5.46万股,占公司总股分数的0.0112%。

公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东会议,第五届董事会非自力董事候选人、自力董事候选人、监事候选人列席了本次股东大会,公司延聘上海市通力律师事务所状师对本次股东大会停止了现场见证,并出具了法令意见书。

三、 议案审议和表决状况

    本次股东大会根据会议议程审议了议案,并接纳现场记名与网络投票相结合的方法停止了表决,本次股东大会的提案对中小投资者的表决停止了零丁计票;

1、关于公司董事会换届选举非自力董事的议案

第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担当的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

本议案接纳积累投票表决方法推举公司第五届董事会非自力董事,应选人数为4人,按照表决成果,各候选人积累投票得票数目已到达出席会议有表决权股分总数的二分之一以上,吴建新师长教师、韩力师长教师、王懿师长教师、张玉海师长教师中选为公司第五届董事会非自力董事。公司第五届董事会董事任期三年,自本次股东大会审议经由过程之日起计较。详细表决状况以下:

1.01推举吴建新师长教师为第五届董事会非自力董事

表决成果:赞成票数为 24,699.9301万股,占本次股东大会有用表决权股分总数的99.9989%;

此中,中小投资者投票的赞成票数为 5.1901万股,占列席本次股东大会中小投资者所持有用表决权股分总数的95.0568%。

1.02推举韩力师长教师为第五届董事会非自力董事

表决成果:赞成票数为 24,699.9301万股,占本次股东大会有用表决权股分总数的99.9989%;

此中,中小投资者投票的赞成票数为 5.1901万股,占列席本次股东大会中小投资者所持有用表决权股分总数的95.0568%。

1.03推举王懿师长教师为第五届董事会非自力董事

表决成果:赞成票数为 24,699.9301万股,占本次股东大会有用表决权股分总数的99.9989%;

此中,中小投资者投票的赞成票数为 5.1901万股,占列席本次股东大会中小投资者所持有用表决权股分总数的95.0568%。

1.04推举张玉海师长教师为第五届董事会非自力董事

表决成果:赞成票数为 24,699.9301万股,占本次股东大会有用表决权股分总数的99.9989%;

此中,中小投资者投票的赞成票数为 5.1901万股,占列席本次股东大会中小投资者所持有用表决权股分总数的95.0568%。

2、关于公司董事会换届选举自力董事的议案

在本次股东大会召开前,自力董事候选人严骏师长教师、汪海涛师长教师、孙振华师长教师的资料已提交深圳证券交易所考核无异议。

本议案接纳积累投票表决方法推举公司第五届董事会自力董事,应选人数为3人,按照表决成果,各候选人积累投票得票数目已到达出席会议有表决权股分总数的二分之一以上,严骏师长教师、汪海涛师长教师、孙振华师长教师中选为公司第五届董事会自力董事。公司第五届董事会董事任期三年,自本次股东大会审议经由过程之日起计较。详细表决状况以下:

2.01推举严骏师长教师为第五届董事会自力董事

表决成果:赞成票数为 24,699.9301万股,占本次股东大会有用表决权股分总数的99.9989%;

此中,中小投资者投票的赞成票数为 5.1901万股,占列席本次股东大会中小投资者所持有用表决权股分总数的95.0568%。

2.02推举汪海涛师长教师为第五届董事会自力董事

表决成果:赞成票数为 24,699.9301万股,占本次股东大会有用表决权股分总数的99.9989%;

此中,中小投资者投票的赞成票数为 5.1901万股,占列席本次股东大会中小投资者所持有用表决权股分总数的95.0568%。

2.03推举孙振华师长教师为第五届董事会自力董事

表决成果:赞成票数为 24,699.9301万股,占本次股东大会有用表决权股分总数的99.9989%;

此中,中小投资者投票的赞成票数为 5.1901万股,占列席本次股东大会中小投资者所持有用表决权股分总数的95.0568%。

3、关于公司监事会换届的议案

第五届监事会候选人中近来二年内曾担当过公司董事大概高级管理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

本议案接纳积累投票表决方法推举公司第五届监事会股东代表监事,应选人数为2人,按照表决成果,各候选人积累投票得票数目已到达出席会议有表决权股分总数的二分之一以上,陈力密斯、马冬梅密斯中选为公司第五届监事会股东代表监事,将与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事沈婷密斯配合构成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年,自本次股东大会审议经由过程之日起计较。详细表决成果以下:

3.01推举陈力密斯为第五届监事会监事

表决成果:赞成票数为 24,699.9301万股,占本次股东大会有用表决权股分总数的99.9989%;

此中,中小投资者投票的赞成票数为 5.1901万股,占列席本次股东大会中小投资者所持有用表决权股分总数的95.0568%。

3.02推举马冬梅密斯为第五届监事会监事

表决成果:赞成票数为 24,699.9301万股,占本次股东大会有用表决权股分总数的99.9989%;

此中,中小投资者投票的赞成票数为 5.1901万股,占列席本次股东大会中小投资者所持有用表决权股分总数的95.0568%。

4、关于第五届董事会董事补助的议案

表决成果:赞成24,700.2000万股,占出席会议股东所持有表决权股分总数的100%,阻挡 0 股,弃权 0 股。

此中中小股东的表决状况为:赞成 5.46万股,占出席会议中小股东所持有表决权股分总数的100%%;阻挡0股,弃权 0 股。

四、见证状师出具的法令定见

上海市通力律师事务所状师对2019年第三次暂时股东大会停止了现场见证,并揭晓以下定见:

经本所状师核对,本所状师以为, 本次股东大会的调集、召开法式契合有关法律法规及公司章程的划定, 出席会议职员资历、本次股东大会召集人资历均正当有用, 本次股东大会的表决法式契合有关法律法规及公司章程的划定, 本次股东大会的表决成果正当有用

五、备查文件

1、 江苏神通阀门股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议;

2、 上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的法令意见书》。

 

特此通告。

                               江苏神通阀门股份有限公司董事会

                                       2019年7月26日

 

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