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江苏神通:董事会对董事长的受权细则

阅读次数: 日期:2012年6月8日

江苏神通阀门股份有限公司

董事会对董事长的受权细则

(经二届十四次董事会审议经由过程)

 

第一条 为标准公司经营管理, 提高决议计划服从, 进一步明白董事长的审批权限, 按照法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相干轨制划定, 分离公司实际情况, 订定本受权细则。

 

第二条 在遵照法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相干轨制划定的前提下, 董事会对董事长在对外投资、出卖、收买资产以及对外告贷的权限受权以下: 

 

1.一年或以上的中长期投资及股权让渡的受权: 单项对外投资或股权让渡所使用/触及的资金金额或什物资产的账面净值不超过公司近来一期经审计兼并会计报表净资产的5%, 或一年内的累计对外投资总额不超过公司近来一期经审计兼并会计报表净资产的10%且不超过公司总资产的8%。

 

2.一年之内的对外短时间投资(指股票、基金、债券、期货等金融产物及其衍生品的投资, 亦包罗拜托理财)的受权: 单项对外短时间投资所使用的资金金额不超过公司近来一期经审计的兼并报表净资产的2%, 或持续12个月内的累计对外短时间投资总额不超过公司近来一期经审计的兼并报表净资产的5%且不超过公司总资产的4%。

 

3.向银行、信用社等金融机构告贷的受权: 向银行等金融机构的单笔告贷金额不超过近来一期经审计兼并报表总资产5%(或等值的外币, 按告贷条约签署前一日所借外汇兑换人民币的中央价折算, 下同), 或持续12个月内的累计告贷金额不超过近来一期经审计兼并报表总资产的12%。

 

4.包管(含典质、质押)的受权: 单次对外包管的债权金额不超过近来一期经审计兼并报表净资产3%; 公司及公司近代子公司的对外包管总额, 不超过公司近来一期经审计兼并报表净资产的15%之内供给的任何包管(为联系关系方包管除外)。

 

5.出卖资产的受权: 单次出卖资产的账面净值不超过公司近来一期经审计兼并报表总资产的3%, 持续12个月内的累计出卖资产的账面净值不超过公司近来一期经审计兼并报表总资产的10%。

 

6.收买资产的受权: 单次收买资产所使用的资金金额不超过公司近来一期经审计兼并报表总资产的3%, 持续12个月内累计收买资产所使用的资金金额不超过公司近来一期经审计兼并报表总资产的10%

 

第三条 董事长该当根据《公司章程》及董事会授与的权柄利用职责。如所触及事项超越对其受权的范畴大概属于法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相干轨制划定必需由董事会、股东大会审议决议的事项, 该当将相干议案提交董事会、股东大会审议决议计划。

 

第四条 本细则未尽事件, 参照法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相干轨制的有关规定施行。本细则与上述文件的有关规定相抵触的, 按照上述文件的有关规定施行。

 

第五条 本细则经董事会审议经由过程后施行, 由董事会卖力注释。

 

 

江苏神通阀门股份有限公司董事会

 

二○一一年七月二十四日

 

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