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江苏神通:第五届董事会第一次集会决定通告

阅读次数: 日期:2019年7月26日

证券代码:002438         证券简称:江苏神通       通告编号:2019-067

江苏神通阀门股份有限公司

第五届董事会第一次集会决定通告

本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的实在、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

 

一、 集会召开状况

1、 集会告诉的工夫和方法:本次集会已于2019年720日以电话或电子邮件方法向部分董事、监事和高级管理人员收回了告诉;

2、 集会召开的工夫、所在和方法:本次集会于2019年725日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场分离通信投票表决方法召开

3、 集会列席状况:本次集会应列席董事7名,实践列席7名;

4、 集会主持及列席职员:本次集会由董事长韩力师长教师主持,公司部分监事、部门高级管理人员列席集会;

5、 集会合规状况:本次董事会集会的召开契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的划定。

二、 集会审议状况

1、关于推举公司董事长的议案

表决成果: 赞成7票;阻挡: 0票; 弃权: 0票。该议案得到经由过程。

集会推举韩力师长教师为公司第五届董事会董事长,董事长的任期自本次董事会表决经由过程之日起至本届董事会任期届满止。

2、关于聘任公司总裁的议案

表决成果: 赞成7票;阻挡: 0票;弃权: 0票。该议案得到经由过程。

集会赞成聘任吴建新师长教师为公司总裁,吴建新师长教师的总裁任期自本次董事会表决经由过程之日起至本届董事会任期届满止。

自力董事对聘任吴建新师长教师为公司总裁揭晓了明白赞成的定见,详细内容见20197月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司自力董事关于第五届董事会第一次集会相干事项的自力定见》。

3、关于聘任公司副总裁的议案

表决成果: 赞成7票; 阻挡: 0票;弃权: 0票。该议案得到经由过程。

集会赞成聘任张立宏师长教师、章其强师长教师、缪宁师长教师、李曙密斯、邢懿师长教师、陈林师长教师为公司副总裁,任期自本次董事会表决经由过程之日起至本届董事会任期届满止。

自力董事对聘任公司副总裁的议案揭晓了明白赞成的定见,详细内容见20197月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司自力董事关于第五届董事会第一次集会相干事项的自力定见》。

4、关于聘任公司财务总监的议案

表决成果: 赞成7票; 阻挡: 0票; 弃权: 0票。该议案得到经由过程。

集会赞成持续聘任林冬香密斯为公司财务总监,林冬香密斯担当公司财务总监的任期自本次董事会表决经由过程之日起至本届董事会任期届满止。

自力董事对聘任林冬香密斯为公司财务总监揭晓了明白赞成的定见,详细内容见20197月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司自力董事关于第五届董事会第一次集会相干事项的自力定见》。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决成果: 赞成7票;阻挡: 0票;弃权: 0票。该议案得到经由过程。

集会赞成持续聘任章其强师长教师为公司董事会秘书,章其强师长教师担当公司董事会秘书的任期自本次董事会表决经由过程之日起至本届董事会任期届满止。

按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市划定规矩》等相关规定,章其强师长教师的任职资料已报备深圳证券交易所存案考核且无异议。章其强师长教师持有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书,任职资历契合要求。其联系方式为:

联系地址:江苏省启东市南阳镇,神通阀门3号基地

联系电话:0513-83335899

联络传真:0513-83335998

电子邮箱:zhangqq@stfm.cn

自力董事对持续聘任章其强师长教师为公司董事会秘书揭晓了明白赞成的定见,详细内容见20197月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司自力董事关于第五届董事会第一次集会相干事项的自力定见》。

6、关于聘任公司内部审计负责人的议案

表决成果: 赞成7票; 阻挡: 0票;弃权: 0票。该议案得到经由过程。

集会赞成持续聘任洪学超师长教师为公司内部审计负责人,洪学超师长教师担当内部审计负责人的任期自本次董事会表决经由过程之日起至本届董事会任期届满止。洪学超师长教师具有丰硕的财务会计、财务管理和审计管理工作经验,工作作风详尽松散,合适专职担当公司内部审计负责人职务。

自力董事对持续聘任洪学超师长教师为公司内部审计负责人揭晓了明白赞成的定见,详细内容见20197月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司自力董事关于第五届董事会第一次集会相干事项的自力定见》。

7、关于聘任公司证券事件代表的议案

表决成果: 赞成7票; 阻挡: 0票;弃权: 0票。该议案得到经由过程。

集会赞成持续聘任陈鸣迪密斯为公司证券事件代表,陈鸣迪密斯担当证券事件代表的任期自本次董事会表决经由过程之日起至本届董事会任期届满止。

陈鸣迪密斯持有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书,任职资历契合要求。其联系方式为:

联系地址:江苏省启东市南阳镇,神通阀门3号基地

联系电话:0513-83333645

联络传真:0513-83335998

电子邮箱:chenmd@stfm.cn_澳门威尼斯人游戏官网

自力董事对持续聘任陈鸣迪密斯为公司证券事件代表揭晓了明白赞成的定见,详细内容见20197月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司自力董事关于第五届董事会第一次集会相干事项的自力定见》。

8、关于提名严骏、汪海涛、吴建新构成董事会审计委员会的议案

表决成果: 赞成7票;阻挡: 0票;弃权: 0票。该议案得到经由过程。

集会肯定严骏师长教师、汪海涛师长教师、吴建新师长教师三名董事作为公司董事会审计委员会成员, 配合构成公司第五届董事会审计委员会, 此中严骏师长教师、汪海涛师长教师为公司自力董事,严骏师长教师任主任委员,任期为自本次董事会表决经由过程之日起至本届董事会任期届满止。

9、关于提名汪海涛、孙振华、吴建新构成董事会提名委员会的议案

表决成果: 赞成7票; 阻挡: 0票;弃权: 0票。该议案得到经由过程。

集会肯定汪海涛师长教师、孙振华师长教师、吴建新师长教师三名董事作为公司董事会提名委员会成员, 配合构成公司第五届董事会提名委员会, 此中汪海涛师长教师、孙振华师长教师为公司自力董事,汪海涛师长教师任主任委员,任期为自本次董事会表决经由过程之日起至本届董事会任期届满止。

10、关于提名孙振华、严骏、吴建新构成董事会薪酬委员会的议案

表决成果: 赞成7票; 阻挡: 0票;弃权: 0票。该议案得到经由过程。

集会肯定孙振华师长教师、严骏师长教师、吴建新师长教师三名董事作为公司董事会薪酬委员会成员, 配合构成公司第五届董事会薪酬委员会, 此中孙振华师长教师、严骏师长教师为公司自力董事,孙振华师长教师任主任委员,任期为自本次董事会表决经由过程之日起至本届董事会任期届满止。

11、关于提名韩力等7名董事构成董事会计谋委员会的议案

表决成果: 赞成7票;阻挡: 0票;弃权: 0票。该议案得到经由过程。

集会肯定韩力师长教师、吴建新师长教师、王懿师长教师、张玉海师长教师、汪海涛师长教师、孙振华师长教师、严骏师长教师等7名董事作为公司董事会计谋委员会成员, 配合构成公司第五届董事会计谋委员会, 此中汪海涛师长教师、孙振华师长教师、严骏师长教师为公司自力董事, 韩力师长教师任主任委员。

上述职员简历见附件。

三、 备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届董事会第一次集会决定》;

2、《江苏神通阀门股份有限公司自力董事关于第五届董事会第一次集会相干事项的自力定见》。

 

特此通告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2019年7月26日

 

 

 

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