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江苏神通:子公司管理制度

阅读次数: 日期:2012年6月11日
 

 江苏神通阀门股份有限公司

 

子公司管理制度
(经二届十四次董事会审议经由过程)

第一章 总则

 

第一条 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称公司母公司)为增强对子公司的管理,保护公司形象和庇护投资者长处,按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市划定规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令、法例和规章以及《公司章程》,特制订本轨制。 

 

 第二条 本轨制所称母公司指江苏神通阀门股份有限公司(不含子公司);子公司指江苏神通阀门股份有限公司按照整体财产架构及业务开展需求而投资设立的具有自力法人主体资格的公司,包罗:

 (全资子公司,是指公司间接或直接投资且在该子公司中持股比例为100%的子公司; 

 (近代子公司:是指公司持股在50%以上,或未到达50%但可以决议其董事会对折以上成员的构成,或经由过程和谈或其他摆设可以实践掌握的子公司。包罗全资子公司的近代子公司、近代子公司的全资子公司和近代子公司。

 

 第三条 增强对子公司的管理,旨在成立有用的掌握机制,对母公司的构造、资本、资产、投资等和母公司的运作停止风险掌握,提高母公司团体运作服从和抗风险才能。 

 

 第四条 母公司根据对子公司资产掌握和上市公司标准运作要求,利用对子公司的重大事项管理。同时负有对子公司指点、监视和相干服务的任务。 

 

第五条 子公司在母公司整体目标目的框架下,自力运营和自立管理,正当有效地运作企业法人财富。同时,该当施行母公司对子公司的各项轨制划定。 

 

 第六条 子公司该当根据《公司法》及有关法令、法例的划定,建立健全法人治理构造和运作轨制。 

 

 第七条 子公司该当增强自律性管理,并自发承受母公司事情查抄与监视,对母公司董事会、监事会提出的质询,该当照实反应状况和阐明缘故原由。 

 

 第八条 子公司该当实时、完好、精确地向母公司供给有关公司运营功绩、财务状况和运营远景等信息,以便母公司董事会停止科学决策和监视和谐。 

 

 第二章 人事管理 

 

 第九条 公司全资子公司不设董事会,设施行董事一名,施行董事为子公司法定代表人。子公司其他高级管理人员的任免按照子公司章程等相干轨制的划定施行。

 近代子公司设董事会的,公司应占对折以上董事席位且董事长、财政负责人由公司委派,不设董事会的,由公司委派施行董事、财政负责人。近代子公司其他高级管理人员的任免按照近代子公司章程等相干轨制的划定施行。

 

 第十条 子公司应参照公司相干的人事管理制度,分离本身实际情况成立标准的劳动人事管理制度,子公司的岗亭设置应以精悍、高效为原则,实施定员定编模式,各子公司管理层、焦点职员的人事变更应向母公司报告请示和存案。 

 

 第三章 财务管理 

 第十一条 子公司财务管理的根本使命是:贯彻执行国度的财务、税收政策,按照国家法律、法例及其他有关规定,分离本公司的具体情况订定会计核算和财务管理的各项规章制度,确保管帐资料的正当、实在和完好;公道筹集和利用资金,有用掌握经营风险,提高资金的利用服从和效益;有用操纵公司的各项资产,增强本钱掌握管理,包管公司资产保值增值和连续运营。

 

 第十二条 子公司应按照本公司生产经营特性和管理要求,根据《企业会计原则》的有关规定展开一样平常会计核算事情。

 

 第十三条 子公司下述管帐事项根据母公司的管帐政策施行:

 () 母公司根据会计制度的有关规定,遵照慎重、有用防备和化解风险的原则,制定并经董事会核准施行的关于计提各项资产减值筹办和丧失筹办的内部掌握轨制,子公司应按划定施行,并在会计报表中予以照实反应;

 () 子公司一样平常会计核算和财务管理中所接纳的管帐政策及管帐估量、变动等应遵照母公司的财政会计制度及其有关规定;

 () 子公司该当根据母公司体例兼并会计报表和对外表露会计信息的要求,实时报送会计报表和供给管帐资料。其会计报表同时承受母公司拜托的审计机构的审计。

 

 第十四条 子公司未经母公司董事会或股东大会核准,不得对外归还资金和停止任何情势的包管、典质。

 第四章 内部审计监视 

第十五条 母公司按期或不定期施行对子公司的审计监视。 

第十六条 内部审计内容次要包罗:经济效益审计、工程项目审计、严重经济合同审计、轨制审计及单位负责人任期经济义务审计和离职经济审计等。 

第十七条 子公司在接到审计告诉后,该当做好承受审计的筹办,并在审计历程中赐与自动的共同。 

第十八条 经母公司核准的审计意见书和审计决议投递子公司后,该子公司必需当真施行。 

第十九条 母公司的内部审计轨制一样适用于子公司的内部审计。 

 第五章 重大事项管理 

第二十条 子公司发展计划必需从命和服务于母公司总体规划,在母公司的发展规划框架下,细化和完美本身计划。 

 

第二十一条 子公司施行拜托理财、股票投资、期货投资以及改制重组、收买吞并、投资融资、资产处理、收益分配等重大事项时,需遵照《公司法》、《公司章程》及母公司相干规章制度等的划定,并在母公司总裁、董事长、董事会、股东大会相干权限范畴内经核准后施行。 

 

第二十二条 子公司在报批重大事项前,该当遵照正当、谨慎、安全、高效的原则,停止前期考查和可行性论证,并向母公司提交相干论证计划。 

 

第二十三条 子公司在详细施行项目投资时,必需按核准的投资额停止掌握,确保项目质量、项目进度和预期投资结果,实时完成项目决算。 

 

 第六章 信息表露 

 第二十四条 子公司该当实行以下信息供给的根本任务: 

 (实时供给所有对母公司形象能够发生严重影响的信息; 

 (确保所供给信息的内容实在、精确、完好; 

 (子公司施行董事、司理及有关触及内部动静的职员不得私自走漏主要黑幕信息; 

 () 子公司所供给严重信息必需以书面形式,有子公司指导具名;

 (五)子公司施行董事为实行供给信息任务的第一责任人。 

 

第二十五条 子公司该当在季度、半年度、年度完毕之日起20个工作日内,向母公司财务部及董事会提交季报、半年报、年度财务报表及运营状况总结。 

 

第二十六条 子公司在建工程和施行中的对外投资项目,该当按季度、半年度、年度按期向母公司财务部及董事会陈述施行进度。 

 

第二十七条 子公司对以下重大事项该当实时陈述母公司财务部及董事会: 

 (收买、出卖资产举动; 

 (对外投资举动; 

 (严重诉讼、仲裁事项; 

 (主要条约(假贷、拜托运营、受托运营、拜托理财、赠送、承包、租赁等)的订立、变动和停止; 

 (大额银行退票; 

 (严重运营性或非运营性吃亏; 

 (蒙受严重丧失; 

 (严重行政处罚。 

 

 第二十八条 母公司的《信息表露管理制度》适用于子公司。 

 

 第二十九条 子公司该当明白卖力信息供给事件的部分及职员,并把部分称号、包办职员与通信方法向母公司董事会办公室存案。 

 

 第七章 母子公司之间的相互关系 

 

 

第三十条 子公司一样平常运营活动的方案、构造和管理,对外投资项目确实定等经济活动,应满意母公司的划定和母公司整体运营目的、持久计划和开展的要求;各近代子公司的运营目的及发展规划必需与母公司的整体运营目的及持久发展规划连结互相和谐和整体均衡,以确保母公司整体运营目的的实现及不变、高效的开展。 

 

第三十一条 子公司的运营活动、内部管理、会计核算和财务管理等应承受母公司有关部门的指点、查抄和监视。 

 第八章 附则 

第三十二条 本轨制未尽事件,根据国度有关法律法规和《公司章程》的划定施行;本轨制如与国度往后公布的法令、法例和经正当法式修正后的章程相抵触的,应立刻订正,并报董事会集会审议经由过程。 

 

第三十三条 本轨制注释权归属公司董事会。 

 

第三十四条 本轨制自公司董事会经由过程之日起见效施行。 

 

 

 江苏神通阀门股份有限公司董事会

 

二○一一年七月二十四日 

  

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