证券代码：002438         证券简称：江苏神通         通告编号：2019-082

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开2019年第四次暂时股东大会的告诉

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月12日召开了第五届董事会第三次集会，集会审议的部门议案须提交公司股东大会审议经由过程。按照《公司法》《证券法》等相干法令、法例及《公司章程》的有关规定，董事会发起召开公司2019年第四次暂时股东大会(以下简称“集会”)，现就集会有关事项告诉以下：

一．召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次暂时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第五届董事会第三次集会决定召开，由公司董事会调集举办。

3、本次股东大会的召开契合《公司法》和《公司章程》的划定。

4、集会召开工夫：

(1)现场会议召开工夫：2019年10月8日（星期二）下午14:00。

(2)网络投票工夫为：2019年10月7日至2019年10月8日。

此中，经由过程深圳证券交易所交易系统停止网络投票的详细工夫为：2019年10月8日上午9:30～11:30，下战书13:00～15:00；

经由过程深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细工夫为：2019年10月7日下战书15:00至2019年10月8日下战书15:00时期的随便工夫。

5、集会的召开方法：本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法召开。

公司股东只能挑选现场投票、网络投票方法中的一种表决方法，好像一表决权呈现反复投票的，以第一次有用投票成果为准。网络投票包罗证券交易系统和互联网体系两种投票方法，统一表决权只能挑选此中一种方法。

6．股权登记日：2019年9月25日。

7．列席工具：

（1）停止2019年9月25日下战书深圳证券交易所收市后在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司A股股东均有权列席股东大会。因故不能列席本次集会的股东，可书面受权委托代理人列席并利用表决权（该代理人没必要是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格局附件2）。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司延聘的见证状师。

（4）其他相干职员。

8．现场会议召开所在：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼多功能会议室

二． 集会审议事项

1、 关于公司及全资子公司一样平常联系关系买卖估计的议案；

2、 关于修正公司章程的议案；

3、 关于变动审计机构的议案。

按照《上市公司股东大会划定规矩（2016 年订正）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引（2015 年订正）》的要求，上述议案1触及联系关系买卖，联系关系股东或其代理人在股东大会上应当躲避表决，该议案该当由列席股东大会的无联系关系干系股东（包罗股东代理人）所持有表决权股分总数的过半数赞成方为经由过程；上述议案2触及《公司章程》的修正，为出格决定事项，需经列席股东大会的股东（包罗股东代理人）所持有表决权股分总数的三分之二以上赞成方为经由过程；上述议案3属于股东大会一般决定事项，由列席股东大会的股东（包罗股东代理人）所持有表决权股分总数的过半数赞成方为经由过程。

本次集会审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决零丁计票，本公司将按照计票成果停止公然表露。

上述议案曾经第五届董事会第三次集会、第五届监事会第三次集会审议经由过程，内容详见2019年9月16日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相干通告。

三． 提案编码

本次股东大会提案编码表：

四． 集会注销等事项

1、注销方法

（1）法人股东注销：法人股东的法定代表人列席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证打点登记手续；委托代理人列席的，还须持有授权委托书和列席人身份证。

（2）自然人股东注销：自然人股东列席的，须持有股东帐户卡及本人身份证打点登记手续；委托代理人列席的，还须持有授权委托书和列席人身份证。 

（3）异地股东可采纳信函或传真方法注销（信函或传真应在2019年9月26日16：30前投递或传真至公司董事会办公室）。

2、注销工夫：2019年9月26日（上午 9:00－11:30，下战书 13:30－16:30）。

3、注销所在及联系方式：

江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地，四楼董事会办公室

联系电话：0513-83335899、83333645    传真：0513-83335998

联系人：章其强、陈鸣迪

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请照顾相干证件的原件参加，预会股东或代理人食宿及交通费自理。

五． 参与网络投票的具体操作法式

本次股东大会，股东能够经由过程深交所交易系统和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六． 备查文件

1、江苏神通阀门股份有限公司第五届董事会第三次集会决定；

2、江苏神通阀门股份有限公司第五届监事会第三次集会决定。

特此通告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2019年9月16日