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江苏神通:第五届监事会第二次集会决定通告

阅读次数: 日期:2019年8月13日

证券代码:002438         证券简称:江苏神通       通告编号:2019-071

江苏神通阀门股份有限公司

第五届监事会第二次集会决定通告

本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的实在、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

一、集会召开状况

1、集会告诉的工夫和方法:本次集会已于2019年8月1日以电话或电子邮件方法向部分监事收回了告诉;

2、集会召开的工夫、所在和方法:本次集会于2019年8月11日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场方法召开;

3、集会列席状况:本次集会应列席监事3名,实践列席3名;

4、集会主持及列席职员:本次集会由陈力密斯主持,公司部门高级管理人员列席集会;

5、集会合规状况:本次监事会集会的召开契合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。

二、集会审议状况

1、关于2019年半年度陈述及其择要的议案

监事会以为:董事会体例和审议的江苏神通阀门股份有限公司2019年半年度陈述的法式契合法令、行政法规和国外证监会的划定,陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

表决成果:赞成3票;阻挡0票;弃权0票。该议案得到经由过程。

2019年半年度陈述》详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年半年度陈述择要》详见公司指定信息表露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于《2019年半年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》的议案

监事会以为:陈述期内,公司严厉根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市划定规矩》《深圳证券交易所中小板上市公司标准运作指引》和公司《召募资金管理制度》的划定利用召募资金,并实时、实在、精确、完好的实行相干信息表露事情,不存在违规利用召募资金的情况。

表决成果:赞成3票;阻挡0票;弃权0票。该议案得到经由过程。

具体内容详见2019年8月13日刊载于公司指定信息表露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》(通告编号:2019-072)。

3、关于管帐政策变动的议案

监事会以为:本次管帐政策变动是按照财政部订正及公布的最新会计准则停止的公道变动,契合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况, 其决策程序契合有关法律法规和公司章程等划定,不存在损伤公司及股东长处的情况。我们赞成本次管帐政策变动。

表决成果:赞成:7票;阻挡:0票;弃权:0票。该议案得到经由过程。

具体内容详见2019年8月13日刊载于公司指定信息表露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于管帐政策变动的通告》(通告编号:2019-073)。

 

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届监事会第二次集会决定》;

2、《江苏神通阀门股份有限公司监事会关于2019年半年度陈述的考核定见》。

 

特此通告。

 

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2019年8月13日

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所属种别: 公司公告

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