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投资者干系

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江苏神通:投资者干系管理制度

阅读次数: 日期:2012年6月11日

江苏神通阀门股份有限公司

投资者干系管理制度
(经二届三次董事会审议经由过程)

 第一章 总 则

第一条 为进一步增强江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”) 与投资者及潜伏投资者(以下统称“投资者”)之间的信息相同,增进公司与投资者之间成立持久、不变的优良干系,提拔公司的投资代价与诚信形象,实在庇护投资者长处,按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市划定规矩》、《江苏神通阀门股份有限公司章程》及其他相干法律法规,分离公司实际情况,制定本轨制。

第二条 投资者干系管理是指公司经由过程各类方法的投资者干系活动,增强与投资者和潜伏投资者(以下统称“投资者)之间的相同,增长投资者对公司理解的管理举动。旨在实现公司代价最大化和实在庇护股东长处,建立公司在资本市场优良的形象。

第三条 公司在投资者干系管理工作中应客观、实在、精确、完好地引见和反应公司的实践情况,制止过分宣扬能够给投资者形成的误导。

第四条 公司展开投资者干系活动时应留意还没有宣布信息及内部信息的保密,制止与避免保密及由此招致的相干黑幕买卖。

第二章 投资者干系管理机构设置

第五条 公司董事会是投资者干系管理的决议计划与执行机构,卖力订定公司投资者干系管理制度,并卖力查抄查核投资者干系管理工作的落实、运转状况。

第六条 公司董事会秘书为公司投资者干系管理工作的负责人,公司董事会办公室为投资者干系管理的职能部门,在公司董事会秘书的指导下停止构造与施行公司投资者干系管理工作。

第七条 公司监事会是投资者干系管理的监视机构,卖力监视公司能否按照现行相干法律法规正当、有效地展开投资者干系管理。

第八条 公司董事、监事、高级管理人员及公司相干职能部门应积极参与并自动共同公司董事会及董事会办公室搞好投资者干系管理工作。

第九条 公司在停止投资者干系活动之前,投资者干系管理负责人应辅佐对到场活动的公司高级管理人员及相干职员停止有针对性的培训和指点。除非获得明白受权并颠末培训,公司董事、监事、高级管理人员和员工不应代表公司在投资者干系活动中代表公司讲话,不得向相干机构与个人供给还没有正式表露的公司严重信息。

第十条 公司的投资者干系管理工作遵照公允、公然、公平原则,对等看待部分投资者,依法保障投资者的知情权及其他合法权益。

第十一条 投资者干系管理部门是公司对外的窗口,公司应对相干工作人员停止响应培训,部分工作人员该当具有以下本质和妙技:

(一)熟习公司的片面状况,包罗营运、财政、产物、研发、市场营销、人事等方面;

(二)具有优良的知识结构,熟习公司治理、财政、证券等方面的专业知识及相干政策、法令、法例;

(三)具有优良的相同本领,操行规矩、诚笃取信,有较强的和谐才能及心思承受能力;

(四)有松散的逻辑思维能力和较高的笔墨涵养,可以标准地撰写按期陈述和暂时通告等文件。

第三章 投资者干系管理的原则和目标

第十二条 投资者干系管理遵照的基本原则是:

(一)公然:投资者干系管理活动应面向公司的所有投资者,使机构、专业和个人投资者能在划一条件下停止投资活动,保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。

(二)公允:对等看待所有投资者的原则;

(三)对等:保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。

(四)规范化原则:根据现行的各类法令、法例及划定向投资者表露信息。投资者干系活动中一旦以任何方法公布了法例和划定规矩划定应表露的严重信息,应实时向交易所陈述,并鄙人一买卖日开市前停止正式表露。

第十三条 诚信原则。公司投资者干系管理本着脚踏实地的目标,客观、实在、精确、完好地向投资者引见和反应公司的实践生产经营情况。在投资者干系活动中就公司运营情况、运营方案、运营情况、战略规划及发展前景等连续停止自愿性信息表露,协助投资者作出理性的投资判定和决议计划。

第十四条 自愿性原则。公司展开投资者干系活动时可按照需求志愿地表露现行的法令、法例与划定规矩划定必需表露信息之外的信息。但停止自愿性信息表露应制止停止选择性信息表露,当自愿性信息表露具有必然猜测性子的信息时,应以明白的警示性笔墨,阐明并提醒投资相干能够呈现的不确定性风险身分。

第十五条 投资者干系管理的目标:

(一)建立尊敬投资者、尊敬投资市场的管理理念;

(二)经由过程充实的信息表露,增强与投资者的相同,增进投资者对公司的理解和认同;

(三)经由过程投资者干系管理活动与投资者、投资机构之间成立双向相同渠道管理,增进公司诚信自律、标准运作,提高公司运营的透明度,建立优良的公司形象,改进公司的治理构造。

第四章 投资者干系管理工作的内容和方法

第十六条 投资者干系管理的服务工具为:

(一)投资者;

(二)财经媒体、行业媒体和其他相干媒体;

(三)其他相干机构。

第十七条 公司与投资者相同的内容包罗:

(一)公司的发展战略,包罗战略目标、战略方针、运营目标和运营方案等;

(二)公司的运营、管理、财政及营运历程中的其它信息,包罗公司一样平常生产经营、新产品和新技术的研讨开辟、严重投资及其变革、严重资产重组、严重联系关系买卖、对外协作、财务状况、运营功绩、管理层变更、股利分派、召开股东大会等运营历程中的各类信息;

(三)公司的企业文化建设;

(四)投资者体贴的与公司相干的其它信息。

第十八条 投资者干系管理的职责:

(一)信息表露与信息相同:按照国外证监会和深圳证券交易所的要求、实时、精确地停止指定信息表露和重大事件的表露;归纳投资者所需求的投资信息并统一公布;搜集公司现有投资者的相干信息,将投资者对公司的评价、定见和希冀实时通报到公司决策层。

(二)筹办集会:筹办股东大会、董事会,筹办集会所需各项资料。

(三)接待投资者:连结与机构投资者、中小投资者、证券阐发职员之间联络,接待机构投资者、中小投资者的来访,提高投资者对公司的存眷水平。

(四)公共关系:成立与证监会、交易所、驻地证监局、驻地上市公司协会等相干部分的优良干系。增强与媒体的协作,做好媒体的采访及报导事情。连结与其它上市公司的投资者干系管理部门、专业的证券机构及投资咨询机构的联络。

(五)网络管理:在指定的互联网络实时表露和更新公司信息。

(六)重大事件处置:在公司碰到严重重组、严重诉讼、盈亏大幅度变更、股票价格异动、自然灾害等危急发作后,疾速提出有用的处置计划及停止信息表露。

(七)有利于改进投资者干系管理的其它事情。

第十九条 公司与投资者相同的方法包罗但不限于:

(一)公司公告(包罗按期陈述和暂时通告);

(二)股东大会;

(三)公司网站;

(四)各类推介会;

(五)告白、媒体、报刊和其他宣扬资料;

(六)一对一相同;

(七)邮寄资料;

(八)电话征询;

(九)现场观光;

(十)媒体采访与报导;

(十一) 路演。 公司应尽量经由过程多种方法与投资者实时、深化和普遍地相同,并利用互联网提高相同服从。

第二十条 公司管理层应赐与投资者干系管理部门充实的信赖,投资者干系管理部门负责人能够列席公司召开的各类集会,从而可以片面把握公司的运营情况,切实做好信息表露的事情,改进公司与投资者之间的干系,促进公司标准运作。

第二十一条 在不影响公司一般生产经营和走漏公司商业秘密的前提下,公司其他部分及员工有义务主动共同、辅佐董事会办公室施行投资者干系管理工作。

第五章 投资者干系管理部门的事情职责

第二十二条 董事会办公室作为公司的投资者干系管理部门的事情职责为:卖力公司信息表露、答复投资者征询、联络公司股东、做好投资者的来访接待、摆设媒体对公司的采访及公共关系的维系、有关投资者轨制建立、筹办集会等。

第二十三条 公司设置专线的投资者咨询电话,确保投资者与公司之间相同渠道流通,并责成专人接听,答复投资者对公司相干状况的征询。当公司的投资者咨询电话发作变动时,公司应实时通告变动后的咨询电话。

第二十四条 关于到公司会见的投资者,应由董事会办公室派专人卖力接待,接待前应请对方供给来访目标及拟征询的成绩大纲,由公司董事会秘书核定后交相干部分筹办质料。投资者来访由董事会办公室卖力并在董事会秘书指点下配合完成接待工作。

第二十五条 媒体宣扬:按照公司团体宣扬计划,可有计划地摆设公司指导承受媒体采访、报导。关于自行联络的媒体,应请对方供给采访大纲,经董事会秘书审定后报公司董事长、总经理肯定采访内容。笔墨质料由相干部分筹办后报董事会秘书考核。关于采访后媒体构成的笔墨质料应先由董事会秘书考核后再行公然报导。

第二十六条 公共关系保护:应与羁系部分、交易所等相干部分成立优良的公共关系,实时将羁系部分的有关信息转达到公司董事、监事和高级管理人员。与其他上市公司的投资者干系管理部门、专业投资者干系征询公司等连结优良的交换、合作关系。

第二十七条 筹办集会:筹办年度股东大会、暂时股东大会、董事会,筹办集会质料,做好股东注销等事情。

第六章 投资者干系管理活动

第一节 信息表露

第二十八条 公司的信息表露包罗法定的信息表露与非法定的信息表露。

(一)法定的信息表露:包罗按期陈述和暂时通告,由各部门共同供给根本质料和数据,董事会办公室完成通告。按期陈述与暂时通告在公布前,董事会秘书应向董事长大概总经理叨教,经核准后由方可停止公布。

(二)非法定的信息表露:包罗自愿性通告、公司董事、监事、高级管理人员参与的新闻发布会和研讨会、接待来访、电话采访及征询等。由公司各部门供给相干质料,董事会办公室完成文稿,交董事长或总经理核定能否通告。公司所有的信息表露应遵照统一标准,统一归口由董事会秘书卖力公布。

(三)对外接待、对外报质料及消息宣扬信息表露:公司在对外接待中凡触及信息表露的,统一归口由董事会秘书表露。公司在对外宣扬中凡触及信息表露的,在宣扬前,应先将宣扬质料交董事会秘书考核赞成后,且须在公司指定的表露报纸《证券时报》登载后,才气停止宣扬。

(四)投资者电话采访及征询由董事会秘书和董事会办公室工作人员统一答复。

(五)网站上停止的信息表露:公司在本人网站上表露信息,须将质料交董事会秘书考核后表露,且须在公司指定的网站深圳证券交易所网站“巨潮资讯网”()表露后才气停止表露。

(六)公司其它职能部门、子公司应主动辅佐董事会秘书和董事会办公室展开投资者干系管理工作,按照董事会秘书和董事会办公室的要求,实时精确地供给有关信息。

第二节 股东大会

第二十九条 股东大会的法式:

(一)公司在召开的工夫和所在等方面,应思索便于股东参与,为中小股东参与缔造条件。在条件答应的状况下,可操纵互联网络对股东大会停止直播。

(二)股东大会的资料由公司各部门供给相干质料,统一由董事会办公室建造,经董事会秘书考核后在会前由董事会办公室工作人员交股东及股东代表。

(三)股东大会由公司延聘见证状师停止法令见证,媒体记者如需参与公司股东大会或采访公司董事长或总经理,由董事会秘书摆设详细事项。

第三节 对外接待投资者及投资机构

第三十条 对外接待机构投资者、中小投资者、中介机构及咨询机构的法式:凡关于对外接待机构投资者、中小投资者、中介机构及咨询机构来公司考察和调研,一概由董事会办公室摆设接待并答复一切问题。如投资者需求到公司消费地现场观光,在不影响消费和保守秘密的前提下,公司的各相干部分应主动共同,实时供给便当,并在不违犯公司信息表露管理制度和本轨制第六节有关规定的前提下供给须要信息。

第三十一条 公司可经由过程在公司网站上开拓“投资者干系”专栏,由公司董事会办公室卖力管理,由董事会秘书专门答复投资者的成绩并与之交换。

第三十二条 公司应制止在公司网站上登载传媒对公司的有关陈述以及阐发师对公司的阐发陈述。公司登载有关陈述和阐发陈述,有可能被视为附和有关概念而对投资者的投资决策发生影响,并有可能负担或被追查相干义务。

第三十三条 关于公司在接待投资者来访及征询历程中触及的比力主要的或带普遍性的成绩及回答,公司能够应加以收拾整顿后指定信息表露媒体停止选择性的信息表露。

第四节 阐发师集会、功绩说明会和路演

第三十四条 公司的有关陈述以及按期陈述完毕后、施行融资方案或其他公司以为须要的时分可举办阐发师集会、功绩说明会或路演活动。

第三十五条 阐发师集会、功绩说明会和路演活动应采纳只管公然的方法停止,在条件答应的状况下,可采纳网上直播的方法。

第三十六条 阐发师集会、功绩说明会或路演活动如采纳网上直播方法,可事先以公然方法就集会举行工夫,登陆网址以及登陆方法等向投资者收回告诉。

第三十七条 公司可事先经由过程电子信箱、电话和信函等方法搜集中小投资者的有关成绩,并在阐发师集会、功绩说明会及路演活动上经由过程网络予以回答。

第三十八条 阐发师集会或功绩说明会可采纳网上互动方法,投资者能够经由过程网络间接发问,公司也可在网上间接答复有关成绩。

第三十九条 阐发师集会、功绩说明会或路演活动如不能采纳网上公然直播方法,公司能够约请新闻媒体的记者参与,并作出客观报导。

第四十条 公司可将阐发师集会、功绩说明会和路演活动的记忆资料安排于公司网站上,供投资者随时点播。在条件尚不具有的状况下,公司可将有关阐发师集会或功绩说明会的笔墨资料安排于公司网站供投资者检察。

第五节 一对一相同

第四十一条 公司可在以为须要的时分,就公司的运营状况、财务状况及其他事项与投资者、基金司理、阐发师等停止一对一的相同,引见公司状况、答复有关成绩并听取相干倡议。

第四十二条 公司一对一相同中,应对等看待投资者,为中小投资者到场一对一相同活动缔造时机。

第四十三条 为制止一对一相同中能够呈现选择性信息表露,公司可将一对一相同的相干音像和笔墨记载资料在公司网站上宣布,还可约请消息机构参与一对一相同活动并作出报导。

第六节 现场观光

第四十四条 公司可摆设投资者、阐发师及基金司理比及公司或召募资金项目所在地停止现场观光。

第四十五条 公司应公道、妥帖地摆设观光历程,使观光职员理解公司业务和运营状况,同时应留意制止在观光历程中使参观者有机会获得未公然的主要信息。

第四十六条 投资者在对公司停止现场观光时,自行处理所发生的用度。

第四十七条 公司在以为须要和有条件的状况下,能够延聘专业的投资者干系参谋征询、筹谋和处置投资者干系,包罗媒体干系、发展战略、投资者干系管理培训、危急处置、阐发师会媾和功绩说明会摆设等事件。

第四十八条 公司在聘任投资者干系参谋应留意其能否同时为同行业存在合作干系的其他公司服务。如公司聘任的投资者干系参谋同时为存在合作干系的其他公司供给服务,公司应制止因投资者干系参谋操纵一家公司的黑幕信息为另外一家公司服务而损伤此中一家公司的长处。

第四十九条 公司应制止由投资者干系参谋代表公司就公司运营及将来开展等事项作出讲话。

第五十条 公司应只管以现金方法付出投资者干系参谋的报答,制止以公司股票及相干证券、期权或认股权等方法停止付出和抵偿。关于公司向阐发师或投资司理所供给的相干资料和信息,如其他投资者也提出不异的要求时,公司应对等予以供给。

第五十一条 公司应制止出资拜托证券阐发师揭晓表面上自力的阐发陈述。假如由公司出资拜托阐发师或其他自力机构揭晓投资代价阐发陈述,应在登载时在明显位置说明“本报告受公司拜托完成”的字样。

第五十二条 公司应制止向投资者援用或分发阐发师的阐发陈述。

第五十三条 公司能够为阐发师和基金司理的考查和调研供给接待等便当,但要制止为其事情供给赞助。阐发职员和基金司理对公司停止考查有关用度自理,公司不得向阐发师和基金司理赠予礼物或现金。

第七节 新闻媒体

第五十四条 公司指定《证券时报》为公司的信息表露媒体,巨潮资讯网()为公司的一样平常信息表露网站。公司也可按照需求,在恰当的时分挑选恰当的新闻媒体公布信息。

第五十五条 关于公司还没有公然表露的重大事件,公司应制止以媒体采访及其它新闻报道的情势表露相干信息。在未停止正式表露之前,应制止向任何新闻媒体供给相干信息。

第八章 附 则

第五十六条 本轨制未尽事件, 根据国外证监会和深圳证券交易所有关规定施行。

第五十七条 本轨制由公司董事会卖力注释和订正。

第五十八条 本轨制自公司董事会审议经由过程之日起施行。

 

 

江苏神通阀门股份有限公司董事会

  二○一○年八月二日

 

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所属种别: 公司轨制

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